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Die Unternehmensdienstleister von Amicorp Group haben Vorwürfe zurückgewiesen, dass sie wissentlich mehr als 7 Milliarden Dollar an betrügerischen Transaktionen im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Geldern aus dem skandalgeplagten malaysischen Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad erleichtert haben.
Amicorp wird sich vor Gericht verteidigen und die von 1MDB geforderten Ansprüche bestreiten, die der malaysische Staatsfonds in den Britischen Jungferninseln in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar eingereicht hat, erklärte Amicorp am späten Montagabend.
1MDB hat die Klage gegen Amicorp und seinen CEO eingereicht, mit der Behauptung, dass sie eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, den souveränen Staatsfonds zwischen 2009 und 2014 betrügen zu können.
Die Klage gehört zu den größten, die von 1MDB im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Korruptionsskandal eingereicht wurden.
1MDB behauptet, dass das in Hongkong ansässige Amicorp eine komplexe Verschwörung aus Schichten von Scheinunternehmen, Scheingeschäften und betrügerischen Finanzstrukturen geschaffen und verwaltet hat, die die wahre Herkunft und das eigentliche Ziel der Gelder verschleierte.
Amicorp gab an, dass die veruntreuten 1MDB-Gelder „von oder zum Nutzen“ hochrangiger malaysischer Regierungsbeamter und des Top-Managements souveräner Fonds der Vereinigten Arabischen Emirate stammten.
Malaysische und US-Ermittler schätzten zuvor, dass 4,5 Milliarden Dollar von 1MDB abgezweigt wurden, nachdem der Fonds 2009 ins Leben gerufen wurde, wobei der ehemalige Premierminister Najib Razak, Mitarbeiter von Goldman Sachs und hochrangige Beamte anderswo involviert waren. Najib sitzt derzeit im Gefängnis, bestreitet jedoch Fehlverhalten.
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