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Ein 80-jähriger Ölhändler wurde in Singapur zu einer Haftstrafe von 17 Jahren und sechs Monaten verurteilt, weil er die HSBC betrogen hatte. Der langwierige Fall sorgte in Singapur für Aufsehen und erschütterte den Handelssektor für Rohstoffe.
Lim Oon Kuin, bekannt als OK Lim und einst einer der reichsten Männer Singapurs, wurde am Montag verurteilt, nachdem er im Mai des „Betrugs“ gegen HSBC und der Beihilfe zur Fälschung schuldig befunden worden war. Der 82-jährige Gründer von Hin Leong Trading wurde beschuldigt, einen Firmenleitenden dazu angehalten zu haben, Dokumente zu fälschen, die die Bank dazu brachten, fast 112 Millionen Dollar auszuzahlen.
Richter Toh Han Li der Staatlichen Gerichte Singapurs sagte, dass die Länge von Lims Strafe als „Abschreckung“ dienen solle. Die Anklage hatte eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren gefordert; Lims Verteidiger Davinder Singh plädierte auf sieben Jahre, angesichts seines Alters und seines schlechten Gesundheitszustands. Lim nahm an Gerichtsverhandlungen im Rollstuhl teil.
Bloomberg berichtete, dass Singh im Namen seines Mandanten Berufung eingelegt hatte und Lim seine Strafe erst nach der Berufungsverhandlung antreten würde.
Der Fall drehte sich um Vorwürfe, dass Hin Leong Verluste aus dem Handel mit Futures versteckt und Ölinventare verkauft hatte, die bereits als Sicherheit für Kredite hinterlegt waren.
Lim wurde ursprünglich im Jahr 2020 angeklagt, nachdem er gestanden hatte, 800 Millionen Dollar an Verlusten vor Gläubigern – darunter HSBC und Singapurs größter Kreditgeber DBS – versteckt zu haben und die Finanzabteilung des Unternehmens angewiesen hatte, die Verluste nicht offenzulegen.
Ursprünglich wurde er mit 130 Straftaten im Zusammenhang mit Hunderten Millionen Dollar belastet, letztendlich aber nur wegen dreier angeklagt.
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Singapurs entscheidende Position an den globalen Schifffahrtsstraßen, die China mit den globalen Märkten verbinden, sowie seine Stabilität und niedrigen Unternehmenssteuersätze haben es zu einem der wichtigsten globalen Drehkreuze für den Handel mit Rohstoffen gemacht.
Aber eine Reihe von Skandalen auf dem Markt im Laufe der 2010er Jahre warfen Fragen nach der Fähigkeit Singapurs auf, seine Handelshäuser einzudämmen. Mehrere Fälle drehten sich um Betrug und gefälschte Dokumente. Papierwege bilden das Rückgrat der Branche.
Mit einem einzigen Lieferwagen gründete Lim Hin Leong im Jahr 1963 als Ölhändler. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs das Familienunternehmen zu Singapurs größtem unabhängigen Ölhändler und einem wichtigen Lieferanten für Schiffs-Treibstoff.
Aber der Zusammenbruch des Ölmarktes im Jahr 2020 brachte sein Imperium ins Wanken. Lim meldete im letzten Monat Konkurs an und stimmte zu, 4,5 Milliarden Singapur-Dollar (3,3 Milliarden US-Dollar) an Liquidatoren und Gläubiger HSBC zu zahlen, um langjährige Zivilklagen zu begleichen.