Das Vermögen der stillgelegten Krypto-Börse FTX hat Klage gegen Binance und den ehemaligen CEO ChangPeng Zhao eingereicht, um fast 1,8 Milliarden Dollar zurückzufordern, die FTX behauptet, „betrügerisch“ von Sam Bankman-Fried im Rahmen eines Aktiendeals an Binance und leitende Angestellte überwiesen wurden.
In einer Klage vor einem Gericht in Delaware am Sonntag behauptet FTX, dass Binance, Zhao und andere leitende Angestellte die Gelder im Rahmen eines Aktienrückkaufgeschäfts erhalten haben, bei dem ein Unternehmen seine eigenen Aktien zurückkauft, im Juli 2021. Die Klage behauptet, dass Bankman-Fried die Transaktion ermöglicht hat, indem er es Binance ermöglicht hat, ihren 20%igen Anteil an der Plattform und ihren 18,4%igen Anteil an der US-Tochtergesellschaft zurückzukaufen FTX.
Der Aktienrückkauf wurde von Alameda Research, der Schwesterfirma von FTX, finanziert, die eine Kombination aus FTXs eigener Token FTT, Binance’s BNB-Münzen und Binance’s dollar-gebundenem Stablecoin verwendete, so die Klage.
Die Klage behauptet, dass das Geschäft eine „konstruktiv betrügerische Übertragung“ war, weil FTX und Alameda „möglicherweise von Anfang an zahlungsunfähig waren und spätestens Anfang 2021 eine Bilanzinsolvenz erlitten haben“, was bedeutet, dass das Unternehmen nicht über die Mittel verfügte, um die Transaktion zu bezahlen.
Binance wies die Vorwürfe in einer per E-Mail geteilten Erklärung an Fortune zurück und sagte: „Die Ansprüche sind haltlos, und wir werden uns energisch verteidigen.“
Das Vermögen zitiert auch Tweets von Zhao, die angeblich zum Zusammenbruch von FTX führten, indem sie „falsch, irreführend und betrügerisch“ und „bösartig kalkuliert waren, um seinen Rivalen zu zerstören…“ laut der Klageschrift.
In einem Beitrag vom 6. November 2022 twitterte Zhao, dass Binance seine FTT-Token liquidieren würde, die zu diesem Zeitpunkt über 500 Millionen Dollar wert waren, was zu einer Marktpanik führte, bei der Kunden eilten, ihre Gelder von FTX abzuheben.
Die Klage ist nur eine von vielen, die vom Vermögen von FTX im Rahmen eines Versuchs eingereicht wurden, Vermögenswerte vor dem Insolvenzgericht zurückzugewinnen. Andere Klagen richteten sich gegen die Krypto-Börse Crypto.com und den ehemaligen Kommunikationsbeauftragten des Weißen Hauses und Krypto-Hedgefonds-Betreiber Anthony Scaramucci.
Nach einem Strom von Kundenabhebungen meldete FTX Ende 2022 Insolvenz an, was eine Flut von zivilen und strafrechtlichen Ermittlungen auslöste. Fast genau ein Jahr später wurde Bankman-Fried zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, was der US-Anwalt Damian Williams als „einen der größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnete.
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