In einem erstaunlichen Fall von Fall von Gnade wurde der Milliardär und Vorsitzende des Adani-Konzerns, Gautam Adani, beschuldigt, Teil eines kolossalen mutmaßlichen Bestechungsschemas zu sein, das die Tochtergesellschaften Adani Green und Azure Power, letztere davon an der New York Stock Exchange gehandelt, betrifft.
Adani, 62, sein Neffe Sagar Adani, 30, und ein halbes Dutzend anderer Führungskräfte wurden in einer fünf Anklagepunkte umfassenden Strafanzeige genannt, die am Mittwoch vor einem New Yorker Bundesgericht eröffnet wurde. Die Behörden behaupten, dass die beiden zusammen mit anderen mehr als 250 Millionen Dollar an korrupten Zahlungen an Regierungsbeamte versprochen haben, um Milliardenwerte an Strom- und Stromvereinbarungen zu sichern. Die verschiedenen Anschuldigungen beschrieben einen vierjährigen Plan, der den Globus umspannte und Treffen mit Beamten beinhaltete, um Bestechungsgelder und Stromvereinbarungen auszuhandeln – einige davon angeblich unter Beteiligung von Gautam Adani selbst.
Insgesamt beschuldigten die Behörden am Mittwoch die Führungskräfte und Verschwörer, mehr als 2 Milliarden Dollar an Krediten und Anleihen unter falschen Voraussetzungen erhoben zu haben.
„Diese Anklage behauptet, dass über 250 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an indische Regierungsbeamte gezahlt wurden, um Investoren und Banken zu belügen, um Milliarden von Dollar aufzubringen, und um die Justiz zu behindern“, erklärte die stellvertretende Justizministerin Lisa H. Miller. „Diese Straftaten sollen von leitenden Führungskräften und Direktoren begangen worden sein, um massive Energieversorgungsverträge durch Korruption und Betrug zum Nachteil von US-Investoren zu erhalten und zu finanzieren.“
Die strafrechtliche Anklage folgt auf den meteorhaften Aufstieg von Adani als Magnat auf der globalen Bühne. Er wurde zuvor als drittreichste Person der Welt hinter Elon Musk und Jeff Bezos gefeiert. Er gründete Adani Group im Jahr 1998 als Rohstoffhandelsfirma und erweiterte sie später zu einem Konglomerat, das Flughäfen, Schiffshäfen und Eisenbahnen umfasste, um Energie und Strom zu verteilen. Gautam und sein Bruder Rajesh (Sagar Adanis Vater) gründeten 2015 Adani Green Energy, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien des Konglomerats anzukurbeln. Sie stellten Sagar Adani bei Adani Green ein, wie aus Dokumenten der Securities and Exchange Commission hervorgeht. Die Beteiligungen der Adani Group haben derzeit eine Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden Dollar.
Die Behörden behaupteten, dass die Angeklagten, die an dem Schema beteiligt waren, versuchten, ihre Spuren unter Verwendung von Decknamen zu verwischen. Sie bezeichneten Gautam Adani als „SAG“, „Mr. A“, „Numero uno“ und „the big man“. Sie bezeichneten einen anderen Angeklagten, den CEO von Adani Green, Vneet S. Jaain, als „V“, „Schlange“ und „numero uno minus one“. Die Anklage erhob auch Anschuldigungen gegen ehemalige Führungskräfte eines nicht genannten US-Unternehmens für erneuerbare Energien, Ranjit Gupta und Rupesh Agarwal.
Die Behörden behaupteten, dass Gautam Adanis Neffe, Sagar Adani, angeblich sein Handy benutzte, um Details der den Regierungsbeamten versprochenen Bestechungsgelder zu verfolgen. Die sogenannten „Bestechungsnotizen“ verfolgten den Staat oder die Region, für die Regierungsbeamten ein Bestechungsgeld angeboten wurde, die Gesamtsumme des Bestechungsgeldes und die Menge an Solarenergie, die der Staat oder die Region im Austausch für die Zahlung kaufen würde. Die SEC behauptete in einer separaten Beschwerde, dass Sagar die Notwendigkeit kommunizierte, indische Beamte und Staaten „anzuregen“, um sie dazu zu bringen, Verträge zuzustimmen.
Ebenso behaupteten die Behörden, dass Rupesh Agarwal, ein Berater eines nicht genannten US-Unternehmens und ehemaliger Chief Strategy and Commercial Officer, PowerPoint und Excel benutzte, um festzustellen, welche korrupte Zahlungsoption am besten ist, um Bestechungsgelder anzubieten. Eines der PowerPoints schlug vor, die Bestechungsgelder als Entwicklungskosten zu tarnen, so die Beschwerde. Die Behörden behaupten, dass einige PowerPoint-Analysen und Texte zerstört oder verborgen wurden, um eine Regierungsermittlung zu behindern.
Die Beamten behaupteten, dass Gautam Adani mehrmals mit Beamten zusammentraf, darunter einer aus Andhra Pradesh, um eine Stromvereinbarung auszuhandeln. Das größte Bestechungsgeld in der Anklage ist eine Zahlung von 228 Millionen Dollar, die angeboten wurde, um Verträge in der Region Andhra Pradesh zu sichern. In der Anklage wurde erwähnt, dass Gautam Adani die Unterzeichnung der Vereinbarung mit Andhra Pradesh als „die größte der Welt“ bezeichnete.
Die Behörden behaupteten auch, dass Vneet Jaain, CEO von Adani Green Energy, sein Handy benutzte, um Beweise zu sammeln. Im Jahr 2022 soll Jaain angeblich ein Foto eines Dokuments gemacht haben, das die Beträge zusammenfasste, die das US-Unternehmen einem indischen Energieunternehmen für seinen Anteil an den versprochenen Bestechungsgeldern schuldete. Die Zusammenfassung besagte angeblich, dass das US-Unternehmen etwa 7 Millionen Dollar für einen Satz von Bestechungsgeldern und 76 Millionen Dollar für einen anderen Satz schuldete.
Ab 2020 behaupteten die Behörden, dass Ranjit Gupta, ein indischer Staatsbürger, der als CEO des US-Unternehmens fungierte, und ein nicht genannter Mitverschwörer mit Gautam Adani, Sagar Adani und Vneet Jaain angeblich den Plan schmiedeten, Bestechungsgelder an Regierungsbeamte in Indien zu zahlen. Sie wollten staatliche Stromverteilungsunternehmen überzeugen, Verträge mit der Solar Energy Corporation of India (SECI) abzuschließen. Andere, darunter Cyril Cabanes, schlossen sich angeblich willentlich an, behaupten die Behörden.
Die Behörden behaupteten auch, dass fünf Adani-Manager und nicht genannte Verschwörer, die in das Schema verwickelt waren, versprachen, Dokumente zu zerstören oder zu verbergen oder falsche Informationen gegenüber der US-Regierung im Zusammenhang mit der Untersuchung bereitzustellen. Laut der SEC begann ihre Untersuchung im März 2022 mit einer Anforderung nach Informationen an das US-Unternehmen. Tage später soll ein nicht genannter Mitverschwörer eine Nachricht darüber geschickt haben. Die Führungskräfte, denen die Anschuldigungen gegenüberstanden, versuchten, das Board zu veranlassen, eine interne Untersuchung unter dem Deckmantel „guter Unternehmensführung“ zu starten und engagierten eine Anwaltskanzlei, die von einem Unterausschuss des Boards überwacht werden sollte. Laut der SEC versuchte das Unternehmen, sich vor Regulierungsbehörden zu schützen, indem es seine starke Führung und Anti-Bestechungsverfahren hervorhob.
Die behördlichen Ermittlungen dauern an.
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