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In Großbritannien wurden nur 3 Prozent der von Offshore-Unternehmen verhängten Geldbußen eingetrieben, die gegen Transparenzgesetze verstoßen haben, die darauf abzielen, illegal erworbenen Reichtum auf dem Immobilienmarkt aufzudecken.
Die Zahlen, die dem Financial Times von Companies House zur Verfügung gestellt wurden, zeigten, dass von den seit Januar 2023 ausgestellten 444 Geldstrafen für Unternehmen, die nicht mit dem Register of Overseas Entities übereinstimmten, nur 14 eingetrieben wurden.
Transparenzaktivisten sagten, dass das Register zwar ein positiver Schritt sei, das Gesetz jedoch nur ein Stück Papier sei, wenn Geldbußen nicht durchgesetzt würden.
Der Index wurde 2022 nach der Invasion Russlands in der Ukraine eingeführt, um der britischen Regierung zu helfen, gegen Oligarchen und andere Kleptokraten vorzugehen.
Margot Mollat, leitende Forscherin und Politikmanagerin bei Transparency International, sagte, dass sie zwar „ermutigt“ sei, Companies House seine Befugnisse nutzen zu sehen, „Geldstrafen zu verhängen, aber sie nicht einzutreiben, bietet keinen starken Abschreckungseffekt gegen Nicht-Einhaltung“.
„Wenn das Vereinigte Königreich die Anti-Korruptions-Hauptstadt der Welt sein möchte, muss es seine Durchsetzungslücke schließen“, fügte sie hinzu.
Personen, die britische Immobilien über Offshore-Fahrzeuge besitzen, hatten bis Ende Januar 2023 Zeit, solche Einheiten zu registrieren und ihren Besitz öffentlich bei Companies House offenzulegen, wobei Vorschriften, die es dem Regierungsorgan ermöglichen, Geldbußen zu verhängen, im Juni dieses Jahres eingeführt wurden.
Die FT berichtete zuvor, dass bis Juli 2023 3.103 Einheiten die Gesetzgebung nicht eingehalten hatten. Companies House sagte damals, dass einige davon möglicherweise nicht mehr existieren.
Joe Powell, Labour-Abgeordneter für Kensington und Bayswater und Vorsitzender der All Party Parliamentary Group on Anti-Corruption and Responsible Tax, sagte, das Register habe „echtes Potenzial“, aber ohne Durchsetzung bestehe die Gefahr, dass es „seinen Zweck verfehlt“.
Powell fügte hinzu, dass die britische Regierung „die verbleibenden Schlupflöcher schließen müsse – insbesondere die Verwendung von Trusts, die weiterhin den Besitz durch undurchsichtige Unternehmensstrukturen verschleiern“.
Companies House gibt an, dass die Höhe der Geldbußen auf der Grundsteuerklasse des Grundstücks basiert und die Geldstrafen zwischen £10.000 und £50.000 pro Immobilie liegen. Seit der Einführung des Registers wurden nur £700.000 von insgesamt £22,99 Mio. an Geldbußen eingezogen.
Wenn eine Strafe nicht innerhalb von 28 Tagen bezahlt wird, warnt die Companies House-Website: „Der Registrar kann versuchen, die Schuld durch die Gerichte durchzusetzen. Dies kann dazu führen, dass eine Gebühr auf das Eigentum der Einheit erhoben wird.“
Companies House sagte, dass seit der Einführung des Registers mehr als 30.000 Einheiten die Einhaltung sicherstellen konnten, was dazu beitrug, „die Transparenz des Land- und Immobilienbesitzes im Vereinigten Königreich zu verbessern“.
Sie fügten hinzu, dass sie mit Partnern zusammenarbeiten, um „ausländische Einheiten im Geltungsbereich zu identifizieren“ und ihre regulatorische Einhaltung sicherzustellen, wobei ihr Fokus weiterhin darauf liegt, „die Qualität des Registers zu verbessern, um die Transparenz weiter zu erhöhen“.
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