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Roula Khalaf, Chefredakteurin der FT, wählt ihre Lieblingsgeschichten in diesem wöchentlichen Newsletter aus.
Die Schweizer Privatbank Lombard Odier und einer ihrer ehemaligen Mitarbeiter wurden vom Bundesanwalt der Schweiz wegen schwerer Geldwäsche angeklagt.
In einer am Freitag eingereichten Anklageschrift sagte der Bundesanwalt, dass Lombard Odier – eine der angesehensten Finanzinstitutionen des Landes – jahrelang eine „entscheidende Rolle“ dabei gespielt habe, die angeblichen kriminellen Aktivitäten von Gulnara Karimova zu verschleiern, der Tochter des mittlerweile verstorbenen Präsidenten von Usbekistan, Islam Karimov.
Karimova, die selbst im September 2023 in der Schweiz angeklagt wurde, soll Milliarden durch ihre Kontrolle über lukrative Staatsverträge in Usbekistan veruntreut und erpresst und die Erlöse durch eine Organisation namens „The Office“ in der Schweiz gewaschen haben, behaupten die Staatsanwälte.
Einst als „Prinzessin von Usbekistan“ bezeichnet, dank ihres extravaganten Jetset-Lebensstils, sitzt Karimova seit 2014 im Gefängnis in Taschkent.
Ein usbekisches Gericht verurteilte sie 2015 wegen Korruption und Steuerhinterziehung zu einer 10-jährigen Haftstrafe. Ein zweites Gerichtsurteil aus dem Jahr 2020 sprach sie wegen Veruntreuung und Erpressung schuldig und verhängte eine weitere Strafe von 13 Jahren.
Durch ihren Anwalt Grégoire Mangeat hat sie alle Anschuldigungen gegen sie bestritten. Mangeat behauptete, dass die Urteile in Taschkent politischer Natur seien und auf den Tod ihres Vaters im Jahr 2015 und den Aufstieg politischer Gegner zurückzuführen seien.
Vor ihrem Fall im Jahr 2014 machte Karimova in Genf eine extravagante Figur.
Sie hatte eine kurze Karriere als Popsängerin, nahm den Künstlernamen Googoosha an, nach dem Kosenamen ihres Vaters, und nahm ein sinnliches Duett mit dem französischen Filmstar Gérard Depardieu auf. Sie startete auch eine Schmucklinie in Zusammenarbeit mit Chopard und widmete sich der Parfümerie mit ihrem Duft Mysteriuese, der 2012 in Paris lanciert wurde.
Laut den Anklagen der Schweizer Staatsanwaltschaft liefen Karimovas Eitelkeitsprojekte parallel zu einem riesigen internationalen kriminellen Unternehmen, das ihr Milliarden einbrachte, hauptsächlich durch systematische Bestechungsgelder von internationalen Unternehmen, die verzweifelt lukrative Verträge in Usbekistan erhalten wollten.
Die Anklage gegen Lombard Odier wirft der Bank vor, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und ihre internen Compliance-Verfahren nicht eingehalten zu haben.
In einer Stellungnahme betonte Lombard Odier, dass die Untersuchung begonnen habe, weil die Bank vor mehr als einem Jahrzehnt Bedenken gegenüber den Schweizer Behörden zur Geldwäsche gemeldet hatte.
„Wir haben die Entscheidung der [Bundesanwaltschaft] zur Erhebung von Anklagen gegen die Bank wegen unzureichender Kontrollen zur Kenntnis genommen. Für die Bank sind die Anschuldigungen unbegründet und nicht gerechtfertigt. Die Bank beabsichtigt, sich energisch zu verteidigen“, hieß es.
„Die Ermittlungen laufen seit [2012] und die Bank hat immer vollständig mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet.“
Trotz ihrer frühzeitigen Kooperation wurde die Bank, die ihre Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt und stolz darauf ist, dass sie einst Gastgeber Napoleons war, 2016 in dem Fall als krimineller Verdächtiger eingestuft.
Eine Polizeidurchsuchung im Jahr 2016 von Schließfächern in Karimovas Namen in den Tresorräumen der Bank – ein höchst ungewöhnliches Ereignis in der Schweiz, wo die Bankgeheimnisse normalerweise sakrosankt sind – ergab einen Schatz von Luxus-Schmuck im Wert von Millionen, von dem ein Großteil angeblich mit usbekischen Staatsgeldern bezahlt wurde, sowie zahlreiche Dokumente, die von den Staatsanwälten verwendet wurden, um ihren Fall aufzubauen.
Ein ehemaliger Mitarbeiter von Lombard Odier wurde ebenfalls vom Bundesanwalt angeklagt. Nach Schweizer Recht wird die Identität des Einzelnen bis zu einem Gerichtsverfahren anonym gehalten.
Der Einzelne arbeitete für Karimova, bevor er 2008 bei Lombard Odier angestellt wurde.
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Der Bundesanwalt behauptet, dass er für das Vortäuschen der internen Compliance-Anforderungen der Bank verantwortlich war, ein Prozess, den er angeblich leicht durchführen konnte. Der Einzelne verließ die Bank im Jahr 2012, demselben Jahr, in dem die Bankleitung ihre Bedenken über Karimova den Behörden meldete.
In einer Erklärung sagte der Bundesanwalt: „Lombard Odier hat bei der Eröffnung und Führung der neun Bankkonten in Frage nicht den Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und den eigenen internen Richtlinien entsprochen.“
Die mehrjährige Untersuchung des Bundesanwalts „zeigte Mängel bei der Identifikation und Wiederidentifikation der wirtschaftlich Berechtigten der fraglichen Bankkonten, der Verpflichtung zur Durchführung zusätzlicher Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit höherem Risiko, der Akzeptanz und jährlichen Überprüfung von Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen, der Verpflichtung zur Identifizierung und Aufklärung von Transaktionen mit höherem Risiko und der internen Organisation der Bank“, fügten sie hinzu.
Karimova steht auch im Zusammenhang mit dem zweitgrößten Konkurs in der Schweiz. Im Jahr 2010 brach Zeromax, ein in Zug ansässiges Konglomerat, das ausschließlich in Usbekistan investierte, zusammen und hinterließ Schulden von 4,6 Milliarden Dollar.
Das Unternehmen, dessen Gläubiger behaupten, es sei als Deckmantel von Karimova benutzt worden, ist Gegenstand eines Streits über ihr Vermögen, ein großer Teil davon bleibt in Schweizer Bankkonten eingefroren.