Staley diskutierte mit Epstein über Madoff, behauptet die FCA

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Der ehemalige Barclays-Chef Jes Staley soll vertrauliche Deals und Kunden mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein besprochen haben, darunter auch Details über den Betrüger Bernard Madoff, so eine Gerichtseinreichung der britischen Finanzaufsicht.

In den E-Mails, die Staley an Epstein schickte, wurde vom Financial Conduct Authority als Beweis angeführt, dass der Banker die Aufsichtsbehörde getäuscht hatte, als er ihr versicherte, dass sie „keine enge Beziehung“ hätten.

Als Staley bei JPMorgan Chase arbeitete, bevor er zu Barclays wechselte, bat er Epstein um Rat, wie er eine höhere Gehaltsvereinbarung mit seinem Chef Jamie Dimon erreichen könne, und teilte nicht öffentliche Details eines Kunden der US-Bank, so die schriftliche Argumentation der FCA gegen den ehemaligen Barclays-Chef.

Staley hat eine rechtliche Herausforderung gegen die Entscheidung der FCA aus dem Jahr 2023 gestartet, ihn die Arbeit im britischen Finanzdienstleistungssektor zu verbieten und ihn mit einer Geldstrafe von £1,8 Mio. zu belegen, weil er die Aufsichtsbehörde „arglistig getäuscht“ und „ohne Integrität“ gehandelt habe, was die Natur seiner Beziehung zu Epstein, einem Kunden der Wall Street Bank, betrifft.

Staley soll im März in dem Fall aussagen und sich drei Tage lang den Fragen der Anwälte der FCA stellen, wie ein Londoner Gericht bei einer Vorverhandlung am Donnerstag mitteilte.

Die Aufsichtsbehörde sagte, die Details des E-Mail-Verkehrs zwischen Staley und Epstein, die erstmals in einer US-Klage ans Licht kamen, unterstützten ihre Feststellung, dass der ehemalige Barclays-Chef „unzutreffende und irreführende“ Aussagen gegenüber der britischen Aufsichtsbehörde gemacht habe, als er nach ihrer Beziehung gefragt wurde.

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„Zwischen 2008 und 2011 teilte Staley vertrauliche Informationen über seinen früheren Arbeitgeber, JPMorgan, mit Epstein, was die Nähe ihrer Beziehung und Staleys Bereitschaft zeigte, Verpflichtungen gegenüber seinem Arbeitgeber zu verletzen, auch wenn es einen Interessenkonflikt zwischen JPMorgan und Epstein gab“, so die FCA.

Sie sagte, Epstein habe Staley eine von Larry Summers, dem ehemaligen US-Finanzminister, verfasste E-Mail weitergeleitet, in der stand: „Was ist die wahre Geschichte über Madoff? Hätte JPM es nicht besser wissen müssen?“ Madoff, ein ehemaliger Kunde der US-Bank, wurde 2009 zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein $65 Mrd. Ponzi-System orchestriert hatte. Er starb 2021.

Die FCA sagte, Staley habe geantwortet: „Ich kann nicht per E-Mail antworten. Werde anrufen“, was laut den Regulierern darauf hindeutete, „dass er bereit war, das Thema mit Herrn Epstein zu besprechen“.

Die Regulierungsbehörde sagte, sie habe Beweise dafür gefunden, dass Epstein, der 2019 im Gefängnis starb, nachdem er wegen des Menschenhandels mit Minderjährigen verhaftet worden war, Staleys Tochter „erheblich unterstützt“ habe, sowohl in ihrer Ausbildung als auch in ihrer Karriere, und sie habe ihn zu ihrem Abschluss 2013 eingeladen.

Als Reaktion auf das schriftliche Argument der FCA räumte Staley ein, dass die Informationen, die er mit Epstein geteilt hatte, „keine öffentlichen Informationen“ waren, bestritt jedoch, dass sie vertraulich für JPMorgan waren.

Ein von Barclays an die FCA gesandter Brief, der von Staley genehmigt wurde, hatte der Aufsichtsbehörde versichert, dass Staley den Kontakt zu Epstein „weit vor“ seinem Eintritt in die Bank im Jahr 2015 abgebrochen hatte.

Aber die Regulierungsbehörde sagte, dass Staley in den Tagen vor der Ankündigung seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden von Barclays im Jahr 2015 Kontakt zu Epstein hatte und der verurteilte Sexualstraftäter versucht hatte, ihm zu helfen, den Job zu bekommen.

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In ihrer jüngsten Antwort, die beim Gericht eingereicht wurde, behauptete die FCA, dass der Kontakt zwischen den beiden Männern tatsächlich „mindestens“ bis Februar 2017 über Staleys Tochter Alexa als Vermittler fortgesetzt wurde.

Staley hat darauf reagiert, dass die FCA „die sporadische Natur“ der E-Mails, die zwischen seiner Tochter und Epstein ausgetauscht wurden, nicht vollständig berücksichtigt habe, die über einen Zeitraum von 11 Monaten stattfanden und fünf Monate nach der letzten Korrespondenz des Bankers mit Epstein begannen.

Der ehemalige Barclays-Chef führte seine Unfähigkeit, sich an Gespräche mit seiner Tochter über die E-Mails zu erinnern, auf „den zeitlichen Abstand und seine beruflichen Verpflichtungen“ zurück.

Die Anwälte von Staley, 68 Jahre alt, argumentieren, dass der Prozess der FCA „unfair“ war und dass die verhängte Strafe „grotesk unverhältnismäßig“ war.

Die FCA habe beschlossen, eine Untersuchung einzuleiten, ohne Staley die Möglichkeit zu geben, eine Erklärung für „etwaige Inkonsistenzen“ in seinen Aussagen abzugeben, sagten sie.

In schriftlichen Argumenten sagte Robert Smith KC, der Staley vertritt, dass die Behauptung der FCA, Staley sei bis mindestens 2017 über seine Tochter Alexa mit Epstein in Kontakt gewesen, „nicht durch Beweise gestützt“ werde.

Er fügte hinzu, dass die FCA nur „ein paar Gelegenheiten“ habe aufzeigen können, bei denen die beiden über einen Zeitraum von fast 10 Jahren sozial interagiert hätten.

Staley traf Epstein um 1999, als er Leiter der Privatbank von JPMorgan war, von der Epstein Kunde war. Epstein wurde 2008 wegen Förderung von Prostitution einer Minderjährigen verurteilt und zu 18 Monaten Gefängnis in Florida verurteilt.

Leigh-Ann Mulcahy KC, die die FCA vertritt, sagte in rechtlichen Dokumenten, dass Staleys Verbindung zu Epstein zwangsläufig Fragen nach seinem Verhalten und Urteilsvermögen aufwerfen würde. Sie sagte, die gegen Staley verhängten Sanktionen seien „angemessen“ und „verhältnismäßig“.

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