Ein enger Verbündeter der gestürzten Führerin Bangladeschs, Sheikh Hasina, wurde der Zugang zu einem maltesischen Staatsbürgerschaftsprogramm verweigert, weil er in Medienberichten der „Geldwäsche, Korruption, Betrug und Bestechung“ beschuldigt wurde, zeigen geleakte Dokumente.
Shaheen Siddique, die Tante der britischen Antikorruptionsministerin Tulip Siddiq, wurde 2013 von Henley & Partners abgewiesen, die damals die exklusiven Rechte zur Verwaltung des maltesischen Staatsbürgerschaftsprogramms hatten.
Die Einwanderungsberatung lehnte Shaheens Antrag auf einen maltesischen Pass ab und verwies auf ihre Verbindungen zu einem Unternehmen, das von bangladeschischen Medien beschuldigt wurde, „wertvolle Regierungsgrundstücke in Dhaka“ illegal erworben zu haben, so die von der Financial Times eingesehenen Dokumente.
Shaheen ist die Ehefrau von Tarique Ahmed Siddique, einem Armeeoffizier, der als Sicherheitsberater von Sheikh Hasina diente. Die bangladeschischen Behörden fror im Oktober letzten Jahres die Bankkonten von Tarique und Shaheen ein, nachdem studentische Proteste das 16-jährige Regime von Sheikh Hasina beendet hatten.
Die Passantragsdokumente enthalten Details darüber, wie die Familie von Tarique, die nun im Mittelpunkt von Bedenken hinsichtlich Kleptokratie unter Sheikh Hasinas Regierung steht, ihre Angelegenheiten regelte.
Die Entscheidung von Henley bezieht sich auf Vorwürfe aus dem Jahr 2012, dass ein Unternehmen namens Prochhaya, dessen Vorsitzende Shaheen war, wertvolles Land in Dhaka besetzte. Shaheen führte ihre Rolle bei Prochhaya in ihrem Passantrag von 2013 auf.
Kritiker der Regierung von Sheikh Hasina behaupteten, dass Tarique, der von 2009 bis zum Sturz der Regierung im letzten Jahr Sheikh Hasinas Militärberater war, die Sicherheitskräfte des Landes benutzte, um das Land für Prochhaya zu besetzen. Das Unternehmen verkaufte das Land 2016.
Die Dokumente zeigen, dass Shaheen in den Jahren 2013 und 2015 zwei Anträge auf einen maltesischen Pass stellte. Der zweite war ein gemeinsamer Antrag mit ihrer in London ansässigen Tochter Bushra, die die Cousine von Tulip Siddiq, der britischen Finanzministerin, ist, die für die Bekämpfung von illegalen Finanzgeschäften zuständig ist. Bushra war laut einer Anmeldung von 2011 Direktorin von Prochhaya.
Gemäß den Dokumenten für den gemeinsamen Antrag im März 2015 würde die maltesische Staatsbürgerschaft für Shaheen 650.000 € kosten und für Bushra 25.000 €; zusätzlich würde Henley eine Gebühr von 70.000 € erheben.
Im Rahmen dieses Antrags legte Shaheen einen Kontoauszug eines in Dollar geführten Bankkontos in Kuala Lumpur vor, der einen Kontostand von 2.760.409 $ als Nachweis für die Mittel zeigte. Das Geld war in den letzten zwei Monaten in 11 Transaktionen eingezahlt worden. Die Herkunft ist nicht im Dokument angegeben.
Iftekharuzzaman, Geschäftsführer von Transparency International Bangladesh, sagte, dass die Devisenvorschriften in Bangladesch verhindern, dass Personen mehr als 12.000 $ pro Kalenderjahr aus dem Land mitnehmen.
Bushra, die in London mit einem Studentenvisum studierte, gab damals ihre Adresse in einer Wohnung im zweiten Stock des imposanten gotischen Gebäudes an, das über dem Bahnhof St Pancras im Zentrum Londons aufragt.
Dieses Anwesen war nur wenige Minuten von der Wohnung ihrer Cousine Tulip in King’s Cross entfernt, die Tulip 2004 von einem britisch-bengalischen Geschäftsmann kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, wie die FT zuvor berichtete.
Der erste Passantrag von 2013, den Shaheen alleine stellte, wurde von Henley sofort abgelehnt. Eine interne E-Mail besagte, dass dies aufgrund von veröffentlichten Nachrichtenberichten geschah, die nahelegten, dass sie „in Verbindung mit Geldwäsche, Korruption, Betrug und Bestechung“ im Zusammenhang mit Prochhaya stand.
Im nächsten Passantrag, der zwei Jahre später gemeinsam mit ihrer Tochter gestellt wurde, erwähnte Shaheen Prochhaya nicht. Stattdessen gab sie ihr Unternehmen als „The Art Press Pvt Ltd“ in Chattogram, Südbangladesch, an.
Diesmal sagte ein Mitarbeiter von Henley in einer internen E-Mail, dass „zwar keine negativen Informationen identifiziert wurden“, die maltesischen Behörden jedoch weitere Informationen über das Unternehmen benötigten.
In der Antwort sagte ein anderer Mitarbeiter, dass The Art Press ein „Unternehmen war, das von Mrs. Shaheen Siddiques Großvater im Jahr 1926 gegründet wurde… Das Hauptgeschäft des Unternehmens zu dieser Zeit war ‚Drucken’… Mrs. Shaheens Position im Unternehmen ist Geschäftsführerin (seit 2013)“.
In den letzten der geleakten Dokumente aus dem späten Jahr 2015 steht Shaheen auf einer Liste von Kunden mit dem Titel „Anträge abgebrochen und/oder abgelehnt“. Das offizielle Gesetzblatt Maltas bestätigt, dass weder Shaheen noch Bushra einen Pass erhalten haben.
Bushra blieb nach ihrem Studium im Vereinigten Königreich. Kurz nach ihrem Abschluss an der University College London trat sie in die Investmentbank JPMorgan ein, bevor sie 2018 kündigte, um „Lifestyle-, Mode- und Reise“-Influencerin zu werden.
In einem Interview auf YouTube im letzten Jahr sagte Bushra, dass sie beschlossen habe, ihren Job bei der Investmentbank aufzugeben, nachdem sie für einen bestimmten Zeitraum „gekämpft“ hatte. Sie kündigte, obwohl ihr Vater stolz darauf war, sagen zu können, dass seine Tochter bei einer angesehenen amerikanischen Bank arbeitete.
„Ich komme aus einer privilegierten Position… Ich war damals tatsächlich verheiratet, also hatte ich einen Ehemann. Ich musste mir keine Sorgen um ein Dach über dem Kopf machen, wenn jemand da war, um die Miete zu bezahlen“, sagte sie.
Im Jahr 2018 kaufte Bushra gemeinsam mit ihrem Ehemann ein fünf Schlafzimmer umfassendes Haus in Golders Green, Nordlondon, für 1,9 Mio. £. Grundbucheintragungen zeigen, dass das Anwesen keine Hypothek hat.
„Ich hatte Ersparnisse und wenn meine Ersparnisse aufgebraucht wären, wusste ich, dass meine Eltern da waren…“, fügte Bushra auf YouTube hinzu.
Bushra Siddique und Shaheen Siddique haben nicht auf eine Anfrage nach Kommentar geantwortet. Henley bestätigte, dass sie keine Pässe erhalten haben. Tarique Ahmed Siddique, für den diese Woche ein Haftbefehl von Bangladeschs Internationalem Strafgerichtshof wegen erzwungener Verschwindenlassen ausgestellt wurde, konnte für einen Kommentar nicht sofort erreicht werden.
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